芝麻交易所gate官网 消息，5 月 31 日，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从 2015 年至 2019 年间运营欺诈性加密货币挖矿服务 HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过 5.5 亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。2017 年 5 月波塔彭科和图罗金通过投资 Polybius 公司筹集了至少 2500 万美元，声称将成立一家虚拟货币银行。尽管 Polybius 承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。
司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买 75 处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16 项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为 20 年监禁。